董事會成員及重要管理階層之接班計劃

董事會成員及重要管理階層之接班計劃

         本公司董事每任任期為三年。董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本公司「公司治理實務守則」辦理。董事會成員組成考量多元化，並視本身運作、營運型態及發展需求，擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於下列面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

         本公司董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，整體具備之能力如：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

 一、現任董事推薦適當人選。

二、股東推薦之適當人選。

三、依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。

         本公司董事來自不同領域，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益；在性別多元化方面，為提高女性決策參與並健全董事會結構，於109年選任女性董事成員一名。除考量多元化，本公司兼任公司經理人之董事亦未逾董事席次三分之一。為強化董事行使職能之效能，隨時參考內外部環境條件變化及發展需求，安排每年度進修課程，提升董事之專業知能。

         本公司經理級以上員工為重要管理階層，每人均已完成部門執掌說明書及工作說明書，並指定職務代理人，予以訓練培養。

         除考量是否具備優異的專業及管理能力外，其價值觀需與公司理念相符，且須具備誠信、踏實、創新及企業精神等人格特質。

         中高階主管的培訓，除透過外部課程訓練，亦藉由內部高階主管多年的實務領導經驗傳承。本公司重要管理職務人員於退休前，將聚焦在培訓接班人選的專業能力，完善備位的準備度。